LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
JAKARTA
2020
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat
dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas
dan aktivitas.
Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil audit akademik internal
pada tujuh program studi di Politeknik Ahli Usaha Perikanan maka dipandang perlu
dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen. RTM telah mengahsilakan upaya-upaya
perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi
komitmen pimpinan Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk perbaikan dan
peningkatan mutu di Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
Terima kasih kepada semua pihak khususnya ketua dan sekretaris Pusat
Penjaminan Mutu Politeknik Ahli Usaha Perikanan atas tersusun laporan ini,
Laporan RTM ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di
Politeknik Ahli Usaha Perikanan sehingga dapat mendukung keberhasilan
implementasi sistem penjaminan mutu di Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Demikian kata pengantar ini, semoga Allah merahmati niat baik kita semua.
Jakarta, Desember 2020
Direktur,
Ilham, S.St.Pi., M.Sc.,Ph.D
1
1. PENDAHULUAN
Politeknik Ahli Usaha Perikanan telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) yakni dokumen Kebijakan Mutu (Buku I), standar manual mutu
(Buku II) dan standar mutu (Buku III). SPMI Politeknik Ahli Usaha Perikanan
tersebut telah dilaksanakan pada semua level/unit lingkup Politeknik Ahli Usaha
Perikanan. Sesuai dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan SPMI di Politeknik Ahli Usaha Perikanan melalui Audit Akademik
Internal. Audit Akademik Internal telah dilaksanakan pada tujuh prodi Diploma 4 oleh
tim auditor akademik yang dibentuk oleh Pusat Penjamin Mutu Politeknik Ahli Usaha
Perikanan. Hasil Audit Akademik Internal telah dipublikasikan oleh PUSAT
PENJAMIN MUTU Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk ditindak lanjuti oleh
masing-masing program studi.
Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh Unit Penjamin
Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan dapat ditempuh melalui Rapat
Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh
manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja system manajemen mutu dan
kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan
dan efektivitas system manajemen mutu dan menajemen pelayanan. Tujuan utama
RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dipimpin langsung oleh
pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.
Idealnya, RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling
rendah (prodi/Jurusan), dilanjutkan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Maksud
berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di
prodi/jurusan maka dapat dibawa ke RTM tingkat Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
Hal yang sama untuk Jurusan ke RTM Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Luaran
yang diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas
sistem penjaminan mutu dan prosesnya.
2
2. PERENCANAAN
Perencanaan RTM tingkat prodi/jurusan diawali dengan koordinasi PUSAT
PENJAMIN MUTU Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan Wakil Direktur Politeknik
Ahli Usaha Perikanan setelah diterbitkannya laporan Audit Akademik Internal oleh
PUSAT PENJAMIN MUTU Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Wakil Direktur I
Politeknik Ahli Usaha Perikanan memerintahkan TU untuk
mengkonsepkan/membuat surat undangan mengundang para pihak yakni unsur
pimpinan yakni para Wakil Direktur, para Ketua dan Sekretaris Prodi/Jurusan,
Kepala Laboratorium, BAUK, AAK serta Ketua dan Sekretaris PUSAT PENJAMIN
MUTU.
3. PELAKSANAAN
3.1 Waktu
Pelaksanaan RTM tingkat prodi/jurusan dilaksanakan pada Rabu, 16 Desember
2020. RTM dimulai pada pukul 09.00 s/d selesai
3.2 Tempat
RTM dilaksanakan di unit kerja masing-masing/tempat tinggal masing-masing,
Metode Daring dengan aplikasi Zoom, Meeting ID : 872 6053 2825, Passcode : RTM
3.3 Peserta
Peserta yang menghadiri RTM fakultas sebanyak 27 orang yang terdiri atas unsur
pimpinan Prodi/Jurusan, Ketua dan 3 Pembantu Ketua (4 orang), Ketua dan
sekretaris Podi/Jurusan (16 orang), Kepala Laboratorium (3 orang), Ketua,
Sekretaris dan staf PUSAT PENJAMIN MUTU (6 orang)
3.4 Pimpinan Rapat
RTM dipimpin langsung oleh Pembantu Ketua I Politeknik Ahli Usaha Perikanan ibu
Dr. Ita Junita Puspa Dewi, M.Pd.
3.5 Agenda
RTM Politeknik Ahli Usaha Perikanan membahas atau menindak lanjuti temuan
pada tujuh program studi yang tertuang pada laporan Audit Akademik Internal
tahun 2020.
3
4. HASIL RTM
4.1 Hasil Temuan AUDIT AKADEMIK INTERNAL
Audit Akademik Internal yang dilakukan pada tujuh prodi lingkup Politeknik Ahli
Usaha Perikanan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan SPMI
Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Terdapat 4 (empat) standar utama yang dinilai
yakni standar pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, standar pengabdian
kepada masyarakat serta standar tambahan. Hasil temuan Audit Internal pada
enam prodi lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan yakni Prodi PSP, TPI, MP,
TPH, TAK, PP dan TPS Lingkungan masing-masing disajikan pada Tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Temuan audit pada Prodi/Jurusan
No.
Komponen/
Standar
Pendidikan
TEMUAN AUDIT
1.
Standar Isi dan
Standar Proses
Penelusuran alumni/trace studi sudah dilaksanakan tetapi belum
memiliki dokumen
2.
Dalam penyususnan RPS belum mengikutsertakan berita acara
penyususnan RPS oleh dosen pengampu mata kuliah
3.
RPS yang belum sepenuhnya ada, dan belum sepenuhnya
menyesuaikan format Kurikulum Perguruan Tinggi
4.
Program Studi belum memiliki tenaga teknis kependidikan
- Laboran
- Teknisi
5.
Belum maksimal pemanfaatan IT dalam pelaksanaan
perkuliahan :
- E-learning
- E-Jurnal
6.
Bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran
belum didokumentasikan dengan baik dan dikonfirmasi oleh
teraudit
7.
Jumlah dosen yang membuat bahan ajar berupa modul/diktat
dan buku yang digunakan untuk di lingkungan sendiri masing
kurang
8.
Capaian PNBP dari TEFA dibandingkan dengan pagu anggaran
TEFA belum tercapai
4.2 Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil RTM Prodi/Jurusan maka di hasil tindak lanjut atas temuan audit.
Secara umum tindak lanjut tersebut disajikan pada Tabel 3.
4
Tabel 3. Tindak lanjut atas temuan audit pada Prodi/Jurusan
No Temuan Tindak Lanjut
1 Penelusuran alumni/tracer studi sudah
dilaksanakan, tetapi belum memiliki
dokumen
- Mekanisme perolehan data alumni
termasuk tracer study (Wadir III dan
AAK membuat format terkait
mekanisme tracer studi—proses dan
dokumen)
- Koordinasi dengan Wadir I dan IT untuk
data trace study dan kepuasaan
sehingga dapat terdokumentasi
-
2 Dalam penyusunan RPS belum
mengikutsertakan berita acara
penyusunan RPS oleh dosen pengampu
mata kuliah
- Kedepan berita acara penyusunan RPS
akan diikutsertakan dalam dokumen
RPS
3 RPS yang belum sepenuhnya ada, dan
belum sepenuhnya menyesuaikan Format
Kurikulum Perguruan Tinggi
- RPS yang belum sesuai format akan
disesuaikan dengan format
- Ketua jurusan akan mendata berapa
MK yang memiliki RPS dan diwajibkan
membuat RPS sesuai Format
4 Program Studi belum memiliki tenaga
teknis kependidikan Laboran dan Teknisi
- Jurusan sudah mengusulkan tenaga
teknis kependidikan Laboran dan
Teknisi ke Sekolah Tinggi P tetapi
belum ditindaklanjuti
5 Pemanfaatan IT dalam pelaksanaan
perkuliahan : E-learning dan E-jurnal
belum maksimal
- Tahun 2021 direncanakan dosen
mengikuti pelatihan pembelajaran jarak
jauh dengan menggunakan e-learning.\
- Kedepan MK tersebut akan
diilink dan akan ditambah MK.
6. Bukti tindak lanjut hasil monitoring dan
evaluasi
pembelajaran belum didokumentasikan
dengan baik dan dikonfirmasi oleh teraudit
- Dokumen monitoring dan
evaluasi pembelajaran akan
diperbaiki
7. Jumlah dosen yang membuat bahan ajar
berupa modul/diktat dan buku yang
digunakan untuk di lingkungan sendiri
masing kurang
Menyusun langkah kongrit upaya yang
perlu dilakukan dalam pengelolaan
kegiatan TEFA agar TEFA dapat
meningkatkan hasilnya sehingga PNPB
bisa tercapai
8. Capaian PNBP dari TEFA dibandingkan
dengan pagu anggaran TEFA belum
tercapai
Menyusun langkah kongrit upaya yang
perlu dilakukan dalam pengelolaan
kegiatan TEFA agar TEFA dapat
meningkatkan hasilnya sehingga PNPB
bisa tercapai
5
5. PENUTUP
Hasil RTM prodi/jurusan ini dapat menjadi rujukan untuk tahapan siklus SPMI
berikutnya di Prodi/Jurusan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
6
LAMPIRAN
1. Daftar Hadir
Rapat Tinjauan Manajemen STP 20 20
Nama Lengkap
Tanggal
Instansi/Unit
Kerja
Tanda Tangan
DR.Niken
Dhatmayanti, A.Pi.,
M.Si.
16 – Desember
2020
Poltek AUP
Ilham, Ph.D.
16 – Desember
2020
Direktur Politeknik
AUP
Sri
Siswahyuningsih
16 – Desember
2020
Prodi TPH
Nur Hidayah
16 – Desember
2020
PUSMINTU
Sinung Rahardjo
16 – Desember
2020
Prodi TAK
MARIA
GORETI
ENY
KRISTIAN
Y
16 – Desember
2020
Prodi TAK
Ade Sunaryo
16 – Desember
2020
Prodi
Penyuluhan
Perikanan
Risma Saptiaji
16 – Desember
2020
Subkor. Kel.
Keuangan dan
BMN
Ita Junita Puspa
Dewi
16 – Desember
2020
WADIR 1
yuliati h sipahutar
16 – Desember
2020
Poltek AUP
suharyadi
16 – Desember
2020
serang
7
Nama Lengkap
Tanggal
Instansi/Unit
Kerja
Tanda Tangan
Sri
Siswahyuningsih
16 – Desember
2020
Prodi TPH
Agus Cahyo
Poerwanto
16 – Desember
2020
Rumah Tangga
dan Tata Usaha
Ratna Suharti
16 – Desember
2020
PUSMINTU
Heny Budi
Purnamasari
16 – Desember
2020
Prodi TPH
Erni Marlina
16 – Desember
2020
Serang
Heri Triyono
16 – Desember
2020
Politeknik AUP
Dwi Saputra
16 – Desember
2020
AAK Poltek AUP
Priyantini Dewi
16 – Desember
2020
Politeknik AUP
ADE HERMAWAN
16 – Desember
2020
PRODI
PERMESINAN
PERIKANAN
Priyantini Dewi
16 – Desember
2020
Arpan Nasri
Siregar
16 – Desember
2020
WADIR III Jakarta
Mugi Mulyono
16 – Desember
2020
P3M
Heny Budi
Purnamasari
16 – Desember
2020
TPH
sujuliyani, S.St.Pi.,
M.Si
16 – Desember
2020
Prodi TPH
Basino, A.Pi., M.T.
16 – Desember
2020
Prodi MP
8
Rahmawati Arani
16 – Desember
2020
Poltek AUP
Pungkas Prayitno
16 – Desember
2020
Jakarta
Rahmat Muallim
16 – Desember
2020
Prodi TPI
Muhammad Alfan
Ansori
16 – Desember
2020
PUSMINTU
Jakarta
Siti Zachro
Nurbani
16 – Desember
2020
Prodi TPH
Rufnia Ayu Afifah
16 – Desember
2020
Prodi TPH
Fitriska Hapsari
16 – Desember
2020
Program Studi
TAK
Sinar pagi
sektiana
16 – Desember
2020
Serang
Basuki Rachmad
16 – Desember
2020
PUSMINTU
Sobri
16 – Desember
2020
Prodi MP
Fadhilah Anshori
16 – Desember
2020
PUSMINTU
9
2. Notulensi
a. PUSAT PENJAMINAN MUTU menyiapkan format sesuai Dokumen
SPMI dan LKPS dan LED Prodi
b. Data Alumni : WADIR III dan AAK menyiapkan mekanisme proses dan
dokumentasi
c. Pada semua Prodi (PSP, TPI, MP, TPH, TAK, TPS dan PP): semua
informasi sesuai borang prodi segera disiapkan dokumen pendukung
d. WADIR I membuat tim borang institusi pertengahan tahun 2020, borang
prodi telah tersedia